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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

  根据企业会计准则的规定，2025年末公司对资产进行了认真的梳理，并对应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等有关资产的减值情况做了全面清查，经测试，公司2025年度计提信用减值损失24,757,124.28元，计提资产减值损失32,928,792.97元，合计影响当期损益57,685,917.25元。

  根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》及公司会计政策要求，公司在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

  根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》及公司会计政策要求，对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

  根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的规定，公司以预期信用损失率为基础确认损失准备，对相关项目进行减值测试并确认损失准备。

  公司本期计提应收账款减值准备金额22,867,549.72元、应收票据减值准备金额132,594.00元、另外的应收款减值准备金额915,838.18元，长期应收款及重分类至一年内到期的债权投资减值准备金额841,142.38元,合计金额为24,757,124.28元。

  公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并总利润影响57,685,917.25元（合并总利润未计算所得税影响）。2025年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，能够真实客观反映公司的财务情况和经营成果，符合有关法律和法规的规定和公司的真实的情况，不会影响企业正常经营。

  公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，认为:公司基于真实的情况进行判断和减值测试，按照谨慎性原则进行计提，本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

  关于公司2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，进一步增强投资者信心，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称：“赛腾股份”、“公司”）于2025年10月30日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-056）。现对 2025 年度行动方案进行评估并制定2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

  2025年，公司持续深耕消费电子智能装备主业，依托成熟项目经验与技术积累，深化与核心客户产业链协同。智能制造设备已基本覆盖手机、平板电脑、耳机、手表、智能家居、MR 等终端产品，应用场景从整机组装与检测，纵向延伸至前端模组及零组件环节，设备品类与客户群体持续拓展。半导体领域坚持技术精进，紧跟行业前沿趋势，有序推进图形晶圆缺陷检测、芯片封装检测、碳化硅晶圆检测、AGV 转运及配套设备等多款机种研发及迭代升级，为业务拓展储备技术动能。2025年度，公司实现营业收入33.86亿元，实现归属于上市公司股东的净利润4.85亿元。

  2026年，公司将继续锚定主营业务发展方向，持续深耕消费电子板块，进一步提升技术实力和市场份额。同时，我们将重点开拓并发展半导体业务板块，致力于构建完善的产业链生态，不断夯实核心竞争力、优化产业布局，全力打造行业标杆，为客户与合作伙伴持续创造卓越价值。

  2025年，公司始终把自主创新作为发展核心，在消费电子、半导体、新能源等领域的智能组装、检测、量测环节形成显著技术优势与自主创新能力，拥有多项核心技术成果。2025年公司研发投入3.37亿元，占营业收入比重9.95%，技术投入持续转化为创新成果，赛腾股份省企业技术中心复审认定通过、控股子公司昆山平成省企业技术中心复审认定通过等。

  2026年，公司将持续深化创新驱动，加大研发资源配置，加速科技成果产业化转化，以硬核技术夯实产品竞争力，稳步提升市场份额与行业影响力。

  2025年，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求，不断健全法人治理结构，优化决策流程，强化内控体系建设，提升治理效能。2025 年，公司共召开3次股东会、5次董事会。公司深入贯彻监管要求，完成《公司章程》等制度的修订工作，以董事会下设的审计委员会全面承接并强化原监事会职能，进一步提升了内部监督的独立性与专业性。治理实践中突出投资者利益保护，保障中小股东依法行使表决权，对涉及中小投资者利益的重大事项实行单独计票并及时披露，切实维护中小投资者合法权益。

  2026年，公司将持续跟踪监管政策动态，健全完善公司治理制度体系，夯实公司治理基础。强化董事会各专门委员会职能作用，保障独立董事独立、勤勉履职，充分发挥其专业优势，提升董事会决策质量与运行效率，促进公司持续规范、健康发展。

  公司坚持稳健经营与合理回报并重，通过持续分红与投资者共享发展成果。2025年5月20日，公司股东大会审议通过公司2024年度利润分配方案，同意以实施权益分派股权登记日的总股本199,911,648股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份3,213,710股，即196,697,938股为基数，向股东每10股派送现金红利5.60元（含税），以此计算合计拟派发现金红利110,150,845.28元（含税）。并向股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，上述利润分配方案已于2025年6月实施完成。

  公司拟定 2025 年度的利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税），合计派发现金红利146,433,977.82元（含税），并向股东以资本公积金转增股本，每10股转增3股，上述利润分配方案尚需经2025年年度股东会审议。

  未来，公司将严格按照《公司章程》规定，在保障经营发展的前提下，保持稳定、可持续的现金分红，健全长期股东价值回报机制，稳定市场预期，增强资本市场信心。

  2025年，公司持续强化董事、高级管理人员等 “关键少数” 履职管理，多维度提升合规意识与专业能力。通过组织监管政策培训、常态化传递法规动态、更新完善内部制度，明确治理主体权责边界，为规范治理提供制度保障。同步优化高管薪酬与考核体系，推动薪酬激励与公司绩效、中长期战略目标深度绑定，为稳健发展提供动力。

  2026年，公司将进一步压实 “关键少数” 主体责任，健全激励约束机制与业绩考核体系，厘清控股股东、实际控制人职权边界，严防违规关联交易、违规担保及资金占用；持续加强合规培训，提升履职能力与责任意识。

  2025年，公司严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者知情权。全年共举办3次业绩说明会，定期报告后业绩说明会实现 100% 覆盖。公司通过上证 E 互动平台及时回复投资者咨询，并安排专人负责接听投资者来电，确保工作时段内服务不间断，方便投资者及时了解公司相关信息。

  2026年，公司将持续加强与资本市场的常态化对接及高效沟通，通过进一步提升信息披露公告的规范性与可读性，增进投资者对公司生产经营状况的全面认知；通过举办业绩说明会等多种形式，构建常态化投资者互动机制；及时回应投资者热线及上证 e 互动平台关切问题，主动、准确、深入了解投资者诉求并予以针对性反馈，持续提升公司信息透明度，积极向市场传递内在价值与发展信心。

  本次行动方案是基于目前公司实际情况而做出的计划方案，未来可能受宏观政策、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划等并非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  听取：《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

  披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2、登记地点： 苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室。

  3、个人股东请持股东账户卡、 本人身份证； 委托代理人须持身份证、 授权委托书及委托人股东账户卡； 法人股东请持单位介绍信、 本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

  4、异地股东、 法人股东可在规定时间内以传真或邮件的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

  备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 每股分配比例：每股派发现金股利0.54元（含税），每股转增0.3股。

  ● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

  ● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

  经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为485,032,820.83元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润为1,362,064,085.42元。经公司第四届董事会第九次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本271,174,033股，合计拟派发现金红利146,433,977.82元（含税）,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.19%。

  公司拟向全体股东每10股以资本公积（股本溢价）转增3股。截至2026年3月31日，公司总股本271,174,033股，合计拟转增股本81,352,210股。本次转增后，公司的总股本为352,526,243股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。

  公司在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形， 具体指标如下：

  公司于2026年4月24日召开第四届董事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

  本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 投资者可于2026年04月28日(星期二) 至05月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年04月28日披露公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月08日（星期五）下午14:00-15:00举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  （一）投资者可在2026年05月08日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2026年04月28日(星期二)至05月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年4月14日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名，高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

  该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年年度报告摘要》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年年度报告》。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

  5、审议通过《关于公司续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2025年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起计算。

  拟支付众华2025年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2026年度审计费用，提请公司股东会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2025年费用标准，与审计机构协商确定。

  该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。该议案需提交股东会审议。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

  公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过20,000万美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次会议审议通过之日起12个月内有效。

  在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-015）。

  该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

  9、审议通过《关于董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈来生、曾全回避表决，本议案获得通过。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

  董事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过之日起12个月内有效。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-016）。

  董事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币18亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

  如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，未来12个月内新增担保额度不超过人民币6亿元（资产负债率低于70%控股子公司）。为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件，财务部办理相关具体事宜，授权期限自本次股东会审议通过之日起12个月内有效。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

  14、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-018）。

  15、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

  该议案已经董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意提交董事会审议。

  公司高级管理人员2025年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年年度报告》第四节”，2026年度薪酬按照其所担任的职务领取相应的薪酬，原则上由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。高级管理人员按月以银行转账形式发放每月薪酬，部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

  16、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

  （1）、关于董事长、总经理、董事会秘书孙丰2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙丰回避表决，本议案获得通过。

  （2）、关于董事娄洪卫2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事娄洪卫回避表决，本议案获得通过。

  （3）、关于职工董事肖雪2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事肖雪回避表决，本议案获得通过。

  （4）、关于独立董事陈来生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈来生回避表决，本议案获得通过。

  （5）、关于独立董事曾全2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曾全回避表决，本议案获得通过。

  该议案已经董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为公司董事的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意提交董事会审议。该议案需提交股东会审议。

  公司董事2025年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年年度报告》第四节”，内部董事2026年度薪酬按照其所担任的职务领取相应的薪酬，原则上由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。内部董事按月以银行转账形式发放每月薪酬，部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效 评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。独立董事实行津贴制度，每人每年税前 8万元，按月支付，除此以外不再另行发放薪酬。

  根据企业会计准则的规定，2025年末公司对资产进行了认真的梳理，并对应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等有关资产的减值情况做了全面清查，经测试，公司2025年度计提信用减值损失24,757,124.28元，计提资产减值损失32,928,792.97元，合计影响当期损益57,685,917.25元。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。

  18、审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

  公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税），同时以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增3股，不送红股。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-020）。

  该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2026年第一季度报告》。

  20、审议通过《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

  公司拟于2026年5月18日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2025年年度股东会。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

  苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 被担保人名称：公司下属控股子公司赛腾越南智能制造有限公司（以下简称“越南智能”）、赛腾精密电子（湖州）有限公司（以下简称“赛腾湖州”）等控股子公司。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，未来12个月内新增担保额度不超过人民币6亿元（资产负债率低于70%控股子公司）。该议案已通过第四届董事会第九次会议审议，尚需提交股东会审议。截至本公告披露日，公司实际提供的担保余额为人民币4亿元。

  因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币18亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

  如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，未来12个月内新增担保额度不超过人民币6亿元（资产负债率低于70%控股子公司）。为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件，财务部办理相关具体事宜，授权期限自本次股东会审议通过之日起12个月内有效。

  公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

  授权期限内，公司可根据真实的情况对合并报表范围内（含新纳入）子公司担保及子公司间互相担保的金额进行调剂（资产负债率低于70%），不得调剂用于为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保。

  越南智能成立于2022年12月21日，注册资本1,100.00万美金，法定代表人为孙丰，经营范围:生产自动化设备 包括:合页组装机、上下盖组装机、保压机、UV 固化设备、静置设备、点胶机、拆解治具、自动流水线、光学检测机、热压机;生产加工治具与载具(金属类)；生产加工治具与载具(塑料类)；从事上述产品有关的技术服务和售后服务(公司自制)。

  赛腾湖州成立于2023年2月27日，注册资本51,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：一般项目：电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；电气设备销售；机械设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  公司计划授信及担保总额为公司拟申请的总授信额度及担保额度，具体尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

  上述担保为满足公司及控股子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司资产负债率为70%以下的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

  公司董事会认为：综合授信及担保事项，系根据公司及控股子公司业务发展需要确定，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保单位皆为公司控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

  截至本公告披露日，本公司对控股子公司实际已提供的担保总额为人民币4亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为11.50%，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”、“众华”）

  ● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

  苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘众华作为公司2026年度审计服务机构，负责2026年度财务会计报表审计、内部控制审计等审计相关业务，聘期一年。审计服务费用参照2025年度标准协商后确定。相关情况如下：

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元，审计业务收入为人民币43,209.33万元，证券业务收入为人民币16,775.78万元。

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共7家。

  按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

  （1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。

  （2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

  项目合伙人:张金生，2015年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2019年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

  签字注册会计师:孔维善，2021年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2021年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署1家上市公司审计报告。

  项目质量复核人:李倩，2015年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2014年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核3家上市公司审计报告。

  上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

  2025年度拟支付财务审计费用115万元，内部控制审计费用20万元。2024年度支付财务审计费用115万元，内部控制审计费用20万元。公司是按照众华提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

  2026年度审计费用，公司将提请股东会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2025年费用标准，与审计机构协商确定。

  公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务情况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会一致同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务及内部控制审计机构。

  公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请众华为公司2026年度财务及内部控制审计机构，年度审计费用提请公司股东会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2025年费用标准，与审计机构协商确定。

  （三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

  公司拟购买打理财产的产品属于安全性高、流动性强的银行理财产品或商业银行、政策性银行发行的大额可转让存单，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

  在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

  授权期限内，任意时点最高余额不超过人民币6亿元，在上述额度内资金可滚动使用。

  公司及控股子公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品、信托计划等理财产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

  自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围和有效期内授权董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

  公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

  尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况做核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及控股子公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的打理财产的产品，不影响公司日常需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。